Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11 мая 2023 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1,2,3,4,5,6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента по вопросам № 1,2,3,6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 142033.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1,2,3,6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 142033.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1,2,3,6 повестки дня: 117390, что составляет 82.650% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 710165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 710165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 586950, что составляет 82.650% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 142033.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 78143.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53500, что составляет 68.464% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2022 год, распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2022 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
6. О назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2023 финансовый год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годового отчета ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 117390 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 117300 голосов / 99.923%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 90 голосов / 0.077%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2022 год, распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2022 года»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 117390 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 117350 голосов / 99.966%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 7 голосов / 0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 голосов / 0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 голосов / 0.022%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2022 год, распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2022 финансового года.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 117390 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 117350 голосов / 99.966%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 14 голосов / 0.012%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 голосов / 0.022%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 586950 голосов /100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Матушкин Михаил Викторович: 117442 голосов / 20.009%
Щербакова Кетевана Теймуразовна: 117332 голосов / 19.990%
Иноземцева Эмма Евсеевна: 117332 голосов / 19.990%
Бурдзенидзе Константин Теймуразович: 117357 голосов / 19.994%
Иноземцев Максим Владимирович: 117357 голосов / 19.994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 60 голосов / 0.010%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 70 голосов / 0.012%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «ТД « ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» численностью 5 человек в составе:
Щербакова Кетевана Теймуразовна, Иноземцева Эмма Евсеевна, Иноземцев Максим Владимирович, Бурдзенидзе Константин Теймуразович, Матушкин Михаил Викторович
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 53500 голосов / 100.000%
Кордобовская Ольга Ивановна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 53474 голосов / 99.951%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 голосов / 0.049%
Зотова Лариса Ивановна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 53474 голосов / 99.951%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 голосов / 0.049%
Тимофеева Татьяна Викторовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 53474 голосов / 99.951%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 голосов / 0.049%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» численностью 3 человека в составе:
Кордобовская Ольга Ивановна, Зотова Лариса Ивановна, Тимофеева Татьяна Викторовна
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2023 финансовый год.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 117390 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 117357 голосов / 99.972%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 голосов / 0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 голосов / 0.022%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Назначить ООО «АудитКонсалтингГрупп» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2023 финансовый год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.05.2023., Протокол ГОСА №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01055-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.2003
ISIN -RU000A0JRY42; CFI -ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В.Матушкин
3.2. Дата: 11.05.2023